Presidente evalúa prevención lavado

El presidente Danilo Medina se reunió con los funcionarios vinculados con la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, para analizar los avances y retos pendientes identificados, lo cual se inscribe dentro del proceso de evaluación mutua realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

“Este ejercicio nos ayuda a identificar los avances hasta el momento y las reformas institucionales que tenemos pendiente. En este sentido, estaremos desarrollando una intensa agenda en los próximos meses, pues el gobierno tiene el más firme compromiso de combatir el lavado de activos y sus delitos precedentes”, expresó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.

Como parte de los esfuerzos para el cumplimiento técnico, el país promulgó las leyes 155-17 y 249-17 el pasado año, y los reglamentos de la Ley contra el Lavado de Activos, así como las normativas sectoriales que se han ido emitiendo.

Estas legislaciones incorporan los estándares definidos en los convenios internacionales y las 40 recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Parte de los elementos que están bajo evaluación es la efectiva implementación de las normativas, y se pondera además el fortalecimiento institucional que esto conlleva”, manifestó Montalvo. En la reunión se discutieron los temas donde aún se requieren mayores esfuerzos y algunas reformas institucionales pendientes en el país.

Esta evaluación de GAFILAT inició en marzo de 2017 y se realiza en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones que se está desarrollando en la región latinoamericana, cuyo informe será discutido en la plenaria de julio del presente año. El ministro de la Presidencia dijo que “estaremos analizando con los evaluadores los hallazgos y aclarando cualquier duda que tengan al respecto, pero sin dejar de lado las reformas que tenemos que hacer en el país”.