El 2017 ha sido de mejoras para sector financiero

El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, destacó ayer que en este ha sido un año de retos debido a los cambios y las mejoras que se han tenido que hacer en el sector financiero dominicano para la cuarta ronda de evaluación mutua por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

“El año 2017, ha sido un año de retos, que ha implicado cambios legislativos, revisiones y actualizaciones de normativas sectoriales, fortalecimiento de las autoridades competentes, de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), así como mejoras en los procesos de coordinación y cooperación para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, explicó el superintendente al dictar una conferencia en el “Segundo congreso internacional de Gestión integral de riesgos del sector bancario de la República Dominicana”.

El superintendente de Bancos destacó que a partir de los resultados de la evaluación, se identificó que el gobierno Dominicano y sus servidores públicos tienen un buen entendimiento de los temas de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

No obstante, dijo, en el sector privado se detectó una mayor variabilidad en términos de comprensión del tema y de la aplicación del enfoque basado en riesgo.

“En ese sentido, se han desarrollado diferentes iniciativas y jornadas de capacitación orientadas a homogeneizar y fortalecer los conocimientos sobre esta materia en los sujetos obligados de los sectores público y privado”, explicó Asunción.

Asunción indicó que en este proceso se identificó que en el país, por su ubicación geográfica y estructura productiva, el riesgo se inclina hacia el lavado de activos y no tanto hacia el financiamiento del terrorismo en el país.

Dijo que en ese contexto se ha destacado la calidad de la supervisión que se aplica a las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, y se ha valorado positivamente la cultura de cumplimiento de los sujetos obligados del sistema financiero.

Pero precisó que para que el país obtenga una evaluación satisfactoria se requiere contar con avances en la implementación de sistemas antilavado e identificación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel de todos los sectores.

En sentido general Asunción prevé que, gracias a los avances, el país obtenga un buen resultado en la evaluación de GAFILAT.