Afirma se puede incluir negocios en ley de lavado

El jurista Olivo Rodríguez Huertas afirmó ayer que las bancas de apuestas pueden ser incluidas en el proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, como sujeto obligado.

Dijo que a las bancas de apuestas y sus propietarios les son aplicables las sanciones penales previstas en el proyecto de ley, aún pendiente de aprobación por la Cámara de Diputados.

El jurista habló en esos términos, al participar en el panel sobre análisis e implicaciones del proyecto de ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), dentro del programa acción de la sociedad civil por la seguridad y la justicia.

Sostuvo que el régimen penal previsto en el lavado de activos no excluye a nadie incluyendo a los propietarios directores de bancas de apuestas que incurran en lavado de activos. Rodríguez Huertas aclaró que el hecho de no figurar en el listado, no quiere decir que las bancas estén fuera del régimen de prevención.

“Todo el que incurra en la conducta típica de lavado de activos se le aplica plenamente. Esto incluye las bancas de apuestas y/o sus propietarios”, precisó el jurista.

Manifestó que lo que ha hecho la ley es que ha recogido el listado que recomienda el Grupo de Acción Financiero Latinoamericano (GAFILAT).

Expresó que el Comité Nacional contra el lavado de activos puede incluir ese y otros sectores que sean vulnerables de cara del lavado de dinero.