Ministerio
Bancas ilegales son el doble de las reguladas
HACIENDA HA CERRADO EN ESTE AÑO MÁS DE 4,000 DE ESTOS NEGOCIOS
Reunión. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, durante su encuentro con legisladores, funcionarios y juristas en la que trataron el tema de las bancas de apuestas y la ley de lavado de activos.
En el país las bancas de apuestas de loterías ilegales son el doble de las que están registradas en el Ministerio de Hacienda, institución que este año ha cerrado más de cuatro mil de estos negocios por carecer del permiso correspondiente.
La revelación la hizo ayer el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, cuando acudió por ante la comisión de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo la discusión del Proyecto de Ley de Lavado de Activos, y donde explicó que las bancas de apuestas no son sujeto obligatorio a estar en esta normativa.
“La normativa que establece la ley en ese sentido es que la responsabilidad está en el dueño de banca como sujeto de riesgo, no en el jugador de la banca, y por tanto, la banca como tal no es sujeto obligado, pero la entidad sí es sujeto de riesgo”, explicó.
En otro orden, explicó que el Ministerio ha estado haciendo operativos activamente de cierre de bancas ilegales, tras afirmar que en lo que va de año han cerrado más de 4,000. Guerrero dijo que la situación de ilegalidad se debió a una prohibición que se dio en un momento a fin de no emitir más permisos para instalar más de este tipo de establecimiento.
“Cuando se limitó al número que había en ese momento, las bancas de loterías y de apuestas comenzaron a surgir sin permisos porque no se estaban dando y vinieron las bancas ilegales”.
El funcionario señaló que la fiscalización pasa por un proceso que requiere mayor inversión en tecnología y para ello ha dispuesto de partidas presupuestarias que ayuden a mejorarla.
Encuentro La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados escuchó a Donald Guerrero en torno al proyecto de Ley contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La iniciativa, que fue aprobada en el Senado con modificaciones, busca derogar la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
El presidente de la comisión, Henry Merán, informó que convocó a varios representantes de instituciones públicas para escuchar sus propuestas y recomendaciones referentes a esa iniciativa legislativa.
Precisó que las inquietudes de los miembros de la comisión han sido debatidas, aclaradas y bien ponderadas. Asimismo, indicó que para hoy esperan la participación de algunos miembros de la sociedad civil en general para ponderar sus inquietudes.
El legislador por la provincia de Santiago señaló que la iniciativa es proveniente del Poder Ejecutivo y que la Comisión de Justicia fue apoderada por el pleno con un plazo de una semana para presentar su informe definitivo en la próxima sesión. En tanto que Guerrero, señaló que la nueva ley permite que el Comité Nacional de Lavados, que establece la ley como órgano rector del cumplimiento de la misma, pueda incluir cualquier otra actividad de riesgo para el lavado de dinero y de activos.
(+) LOS PODERES DEL COMITÉ DE LAVADO PARA EXCLUIR: Guerrero explicó que la ley otorga los poderes necesarios al Comité Nacional de Lavado de Activos para esa actividad sujeta de riesgo o para excluir. “Porque hay actividades que en este momento están como sujeto obligado que con el tiempo puede cambiar, esa es una facultad que la ley le otorga al comité”, dijo. Para que no suceda como en la ley anterior, que en 2002 hay actividades que no están contempladas porque no existían y existen hoy en día como los puestos de bolsas, agregó.