BC y ABA analizan la Ley de Lavado
Reunión. Ejecutivos del Banco Central y la ABA revisan la ley.
El Banco Central (BC) y la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) se reunieron para analizar el alcance de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y su incidencia en el sistema financiero nacional.
En un encuentro sostenido en la sede del BC, presidido por el gobernador Héctor Valdez Albizu, los ejecutivos de la ABA y funcionarios del BC intercambiaron impresiones sobre esta nueva ley que cumple con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y las mejores recomendaciones internacionales, los nuevos conceptos que introduce y los requisitos de debida diligencia que impone a las instituciones financieras.
“Esta nueva ley contra el lavado de activos, que pone a la normativa local a tono con los estándares internacionales establecidos por el Gafilat, debemos aprovecharla para seguir protegiendo al sistema financiero, evitando el blanqueo de capitales ilícitos y el financiamiento del terrorismo”, dijo Valdez Albizu.
La ABA resaltó el impacto que la nueva ley tendrá en los nuevos sujetos obligados financieros y no financieros, que deberán contar con programas de cumplimiento y de debida diligencia.
Los banqueros sugirieron que tan pronto se apruebe el reglamento de la nueva ley, con las modulaciones en los deberes de debida diligencia que la propia norma autoriza, se pueda entrenar debidamente a los oficiales de cumplimiento de los bancos.
La ABA propuso la creación y difusión de una campaña de información y concienciación de la nueva ley de lavado de activos, de manera que toda la población, y en especial los nuevos sujetos obligados, conozcan sus detalles, mandatos y penalidades. ((Con una inversión de US$37 millones, empresarios venezolanos inician la contrucción de uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de la ciudad.