SIB llama a prepararse para evaluación Gafilat
El superintendente de Bancos de la República Dominicana, Luis Armando Asunción, llamó a las entidades de intermediación financiera a prepararse y colaborar de cara a la evaluación país del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se llevará a cabo el próximo mes de octubre del presente año.
Asunción hizo la recomendación al encabezar un taller sobre el proceso de evaluación mutua del Gafilat. Indicó que el taller se realizó con el objetivo de concientizar a las entidades de intermediación financiera, y lograr que se preparen y colaboren para mostrar efectividad en la evaluación que recibirá el país en el mes de octubre del 2017.
El taller fue impartido por Andrea Garzón, asesora Internacional del Ministerio de la Presidencia, como parte de los preparativos para la evaluación de la República Dominicana por parte de Gafilat, quien explicó el proceso de evaluación y la metodología utilizada por Gafilat para evaluar el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la efectividad de los 11 resultados inmediatos establecidos por dicho organismo.
Ante los representantes de la Asociación de Bancos (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (Lidapi) y la Asociación de Bancos de Ahorros y Créditos y Corporaciones de Crédito (Abancord), el Superintendente de Bancos presentó la metodología de revisión y el plan de acción a seguir, a fin de dar cumplimiento a los estándares internacionales. Garzón resaltó los logros alcanzados por la Superintendencia de Bancos y el país, en cuanto a la adecuación del marco normativo para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo a las 40 Recomendaciones del Gafi.
Asimismo, destacó, como un aspecto de extrema importancia, el compromiso puesto a cargo de las entidades de intermediación financiera en el proceso de evaluación, ya que de conformidad con los criterios de Gafi, son las responsables de implementar las medidas necesarias para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector financiero.