Apoyan la inclusión de bancas
El economista Roberto Mella Cohn consideró ayer que la inclusión de las bancas de apuestas en la nueva Ley de Antilavado, fortalece al sector de apuestas en República Dominicana.
Mella Cohn dijo además que la inclusión de las bancas de apuesta como sujeto obligado necesariamente debe fortalecer la evaluación del país puesto que los países que son parte de GAFILAT, organismo regional que evaluará el país, en su mayoría poseen como sujeto obligado dicha actividad.
El socio director de L. Núñez y Asociados dijo que la inclusión de las bancas de apuestas fortalece la posición del propio sector frente a sus reguladores y frente a las entidades financieras que tradicionalmente han venido cerrando las cuentas bancarias por la percepción de riesgos que posee del sector. En ese sentido informaba que recientes noticias en Panamá indicaban que la banca estaba cerrando sus cuentas por presiones de bancos corresponsables ante la incertidumbre de que los controles sobre este sector no evitan que las diferentes modalidades de azar sean utilizadas para el lavado de activos.
Al ser consultado sobre el debate generado por la exclusión de las bancas de apuestas en la Ley Antilavado, el especialista en el tema, Roberto Mella, opinó que si bien es cierto que las 40 recomendaciones del GAFI, en sus apartados 22, 23 y sus notas interpretativas, así como la definición de Actividades y Profesiones no financieras no incluyen el juego de azar, la inclusión de las bancas de apuestas como sujeto obligado necesariamente debe fortalecer la evaluación del país.