Entidades forman contra lavado

A fin de evitar el lavado de activos, las empresas Agente de Cambio Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional auspiciaron un programa de capacitación para todo su personal, en el que explicaron todas las variables usadas en la práctica ilegal.

Este entrenamiento involucró a los encargados, de todas las sucursales a nivel nacional, con la finalidad de evitar que dichas empresas puedan ser usadas para la comisión de este tipo de delitos. Raquel Olivo, panelista invitada y experta en el tema, junto a Ambiorix Grullón, gerente de cumplimiento de ambas empresas, explicaron las causas y consecuencias de esta actividad ilícita, así como los mecanismos de prevención, los cuales, destacó, dependen en gran medida de una labor permanente y proactiva de cada una de las personas que forman parte de las empresas Agente de Cambio Caribe Express y La Nacional, monitoreando de manera activa y permanente todas y cada una de las transacciones y operaciones financieras que se manejan a diario en ambas empresas.

La apertura del curso estuvo a cargo de Carlos Valenzuela, vicepresidente y gerente general de Agente de Cambio Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia del curso para la prevención del lavado de activos.

Dijo que el mismo contribuye notablemente en el fortalecimiento de los controles administrativos, la ética y la transparencia en las múltiples tareas y funciones que diariamente se desarrollan en el ámbito laboral de las dos empresas.